Fraude door bedrijven met onder meer belasting, premies, subsidies, tewerkstelling van illegalen en fraude op het gebied van voedsel en milieu kan in de toekomst gerichter worden bestreden door beter te kijken naar specifieke risicofactoren.
Dit blijkt uit het rapport ‘Fraude in Beeld’ dat de staatssecretarissen Aboutaleb (SZW) en De Jager (Financiën) en de ministers Verburg (LNV), Cramer (VROM) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.
Risico groot bij branches met veel startende bedrijven
‘Fraude in Beeld’ bevat de uitkomsten van onderzoek naar de vraag in welke bedrijfstakken mogelijk wordt gefraudeerd naast de sectoren die al in beeld zijn bij de bijzondere opsporingsdiensten. De opsporingsdiensten hebben het onderzoek samen met het Functioneel Parket en de Douane uitgevoerd. Ruim 1500 ondernemers en 395 fraude-experts werkten er aan mee.Tijdens het onderzoek zijn specifieke kenmerken in kaart gebracht die wijzen op een verhoogde kans op fraude binnen branches. Zo blijkt het frauderisico in een bedrijfstak onder andere toe te nemen naarmate er meer ex-fraudeurs opereren die bovendien een zwakke binding met hun sociale omgeving hebben. Het frauderisico neemt ook toe naarmate in een bedrijfstak meer bedrijven starten en stoppen, en er ook meer faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling voorkomen. Dergelijke kenmerken vormen gezamenlijk een zogeheten fraude-index. Door branches langs deze ‘meetlat’ te leggen, kan de kans op fraude worden bepaald.
Aanbevelingen om fraude te voorkomen
In het onderzoek staan per branche ook de fraudegevoeligheid en de riscofactoren beschreven. Dit zijn onder meer computerservicebureaus / serviceproviders, holdings, trustee- en houdstermaatschappijen, de vastgoedsector en de bouwbranche. Per branche zijn door de onderzoekers ook conclusies en aanbevelingen verwoord, waar je als een ondernemingsraad samen met de bestuurder je voordelen mee kan doen.
In het onderzoek staan per branche ook de fraudegevoeligheid en de riscofactoren beschreven. Dit zijn onder meer computerservicebureaus / serviceproviders, holdings, trustee- en houdstermaatschappijen, de vastgoedsector en de bouwbranche. Per branche zijn door de onderzoekers ook conclusies en aanbevelingen verwoord, waar je als een ondernemingsraad samen met de bestuurder je voordelen mee kan doen.
Fraudeur vaak leidinggevende
Uit een recent onderzoek van KPMG over fraude blijkt dat fraude binnen bedrijven voornamelijk gepleegd worden door oudere mannelijke werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Vaak hebben zij ook een leidinggevende positie. Bij iets meer dan de helft van de fraudegevallen had de onderneming in kwestie van tevoren geen enkel vermoeden van de fraude. Erger nog, bij 21% van de gepleegde delicten was het management op de hoogte maar werden geen passende maatregelen genomen.
Uit een recent onderzoek van KPMG over fraude blijkt dat fraude binnen bedrijven voornamelijk gepleegd worden door oudere mannelijke werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Vaak hebben zij ook een leidinggevende positie. Bij iets meer dan de helft van de fraudegevallen had de onderneming in kwestie van tevoren geen enkel vermoeden van de fraude. Erger nog, bij 21% van de gepleegde delicten was het management op de hoogte maar werden geen passende maatregelen genomen.
Geef een antwoord